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秦云东一听就知道周慧芳是在撒谎。
要知道,海外信托的门槛很高,至少要达到五百万美元以上,折合汇率算下来相当于四千万元。
海外信托初期设立费用就需要十万美元,鲍乾清和周慧芳个人收入连支付这笔费用都很吃力,更不用说开设海外信托账户。
周慧芳所说“周家有祖传的文物”这种含糊其辞的表达,更像是为了给鲍乾清突然冒出来的巨额资产找借口。
如果她说的是真的,那就会引出更严重的违纪违法问题。
2005年,中国实行严格外汇管制,个人年购汇额度仅是两万美元。
将五百万美元以上的资金汇往境外,唯一合法途径是上级主管部门批准的境外直接投资,且程序极为复杂。
周慧芳不可能通过合法途径汇出资金,如果采取分拆、地下钱庄等方式汇出,即构成逃汇罪。
更重要的是,设立海外信托本身,即被认定是企图逃避监督,是严重的不忠诚表现。
根据《领导干部廉洁从政准则》明文规定,领导干部必须如实报告个人有关事项,家庭大额资产和海外资产属于必须报告的核心内容,隐瞒不报即构成违纪。
令秦云东警觉的是,周慧芳既然咨询海外信托的操作,说明鲍乾清已在具体筹划甚至开始实施资产境外隐匿。
能使用海外信托这个专业工具,也证明周慧芳或者鲍乾清接触的圈子和咨询的层次非常高,其中会不会就有赫石资本的影子?
秦云东不想把叶安妮卷入案子里,继续不动声色地问:“周姨每次去寺庙进香,都是一个人吗?”
“那倒不是,周慧芳身边一直有工作人员的,不过,我也没有太留意。”叶安妮已经感觉不太对劲,“云东,周姨是不是……有什么问题?”
秦云东轻轻握住她的手,语气轻松地说:“办案多了,难免有点职业病,听到什么人都想多了解几句。别多想,吃饭吧。”
上午十点,种山市,市委大楼会议室。
长长的椭圆形会议桌两侧坐满了参会的人。
一边是秦云东为首的临江市代表团——包括常务副市长李卫华、发改、经信、科技等部门的一把手,以及五位临江市光伏产业的龙头企业家。
另一边,则是以种山市委书记蒋廉为核心的种山市班子,还有相关园区、招商部门的负责人。
会议已经进行了两个多小时。
投影屏幕上,是“双城联动光伏产业一体化发展规划”的详细方案。
红色的箭头、蓝色的区块、绿色的数据流,勾勒出一个雄心勃勃的蓝图。
依托种山市现有的、但已略显陈旧的物流产业园,进行整体升级改造,引入临江市在硅料提纯、晶硅铸锭、切片、电池片、组件等环节的先进技术和成熟产能。
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